倒汇

利用黑市差价非法倒买倒卖外汇牟取暴利

“倒汇”是指利用黑市差价非法倒买倒卖外汇，牟取暴利。外汇原指70年代以前以及1979年至1994年我国先后两次发行的外汇兑换券。1994年再次取消外汇兑换券以后，根据1996年1月29 日国务院令193号发布的《中华人民共和国外汇管理条列》，外汇是指“以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产”。

倒汇伎俩

1“捻票子切汇”法。有的倒汇人根据人民币与外汇的比值，在议价时，用高于国家规定的比价与事主交谈，在倒汇时候采取用“捻票子”的手段，乘事主不备，偷捻出部分外汇和人民币。这种兑换后的实际比价就略低于国家规定的比价，即使案发，抓住罪犯，也判不了刑，顶多拘留几天。

2“一条龙倒汇”法。为了对付公安机关的打击，在小市场倒汇的人员采取了极为巧妙的方法。例如：各个摊商以卖商品为名收取外场收汇的，他们只收汇，收到汇就走。

3“借鸡下蛋法”。倒汇人员一般身上不带钱，找到“面瓜”（倒汇隐语，指身上带有外汇，而且老实容易上当的人）约好交货的地点时间后，去找“托剔”（倒汇的隐语，指资金雄厚，掌管钱财的人或专门向倒汇的人提供钱财，从中提成10%的人）借钱倒汇。如果被公安人员抓获，赃款被没收，以公安局的扣押物品清单或工商的罚款单为凭，由借钱人与“托剔”每人承担一半的损失。

4“坐地倒”。倒汇人员一般采取二人以上的合伙倒汇。单个倒汇的叫“占地炒”（在固定的地点单个倒汇）。倒汇隐语叫“小松”。凡是倒汇大户都有专门负责保管钱财的“托剔”，有“粘活”（倒汇隐语，指负责找专门容易上当受骗的人）的；有放风的；有“空手道”（倒汇隐语，指身上不带多少钱财，专门出头露面，联系倒汇的人员）；有拼缝（专门为大的倒汇团伙收汇的，从中牟取利益）。

5 “主刀切汇”法。先由“粘活”的在银行门口，找到用外汇兑换人民币的目标，然后用高于银行比价的办法诱其上当。然后约好倒汇的时间，地点，到时候带上“主刀”（倒汇隐语，也叫“刀手”，指用调包法负责“切汇”的同伙），“粘活”时主动向事主介绍“主刀”，换完钱币之后，然后走开。“主刀”将事主带到胡同或僻静处，拿出事先讲好的比价兑换人民币交给事主，事主清点无误后，“主刀”要过外币清点后，从兜里拿出一张白纸，用外币在纸上蹭，口里说是真的。其找个理由说，去银行鉴定一下，此时事主手机作响，“主刀”趁其不注意，将手里的钱和白纸翻过来。将下面的小面值的外币翻上来，事主的钱则翻在了下面。待事后，事主后悔已经晚了。

6 “存折”骗汇法。

7 日元骗汇法。

8 “偷梁换柱”法。

9 麻醉抢汇法。

10 “穿堂”骗汇法。

自我保护

1不私自买卖外汇。

2提防“杀熟”。

3被骗汇，抢汇。应向公安机关报告。

4事主应协助公安机关寻找犯罪嫌疑人。

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