合同诈骗罪

犯罪类型

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大，从而构成的犯罪。

法条依据

（一）《中华人民共和国刑法》（以下简称刑法）的相关规定：

第二百二十四条规定，合同诈骗罪是指，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

（二）相关司法解释：

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》主文中关于合同诈骗罪的内容[最高人民检察院,公安部] [公通字〔2010〕23号] [2010.05.07 发布] [2010.05.07 实施]

[合同诈骗案（刑法第二百二十四条）]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

构成要件

（一）客体要件

本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。

（二）客观要件

本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

这里的合同，应当理解为不包括单纯的借款合同，因为利用借款合同进行诈骗相当于直接通过诈骗的手段使得对方产生错误认识进而处分财物，完全符合诈骗罪的构成。

首先，根据中华人民共和国刑法第二百二十四条，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本罪的诈骗行为表现为下列五种形式：

（1）以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。

（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。

（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他担保财物为目的的一切手段。

行为人只要实施上述一种诈骗行为，便可构成本罪。刑法第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。

其次，诈骗对方当事人财物必须数额较大的。所谓数额较大，根据，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（1）个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；

（2）单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。

（三）主体要件

本罪的主体，个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体，犯本罪的单位是任何单位。

（四）主观要件

本罪的主观方面，表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

行为情形

合同欺诈依据不同的标准可以分成不同的类型：

（一）根据欺诈人是否为一定的行为，可以分为积极的欺诈和消极的欺诈；根据欺诈行为是否由合同当事人所为，可以分为合同相对人的欺诈和第三人的欺诈；根据欺诈的内容，可以分为合同主体的欺诈、合同条款的欺诈、合同标的物欺诈、合同履行的欺诈，等等。欺诈行为一旦符合法定的主客观要件，跨越了民事行为的界限，便进入刑法调整的领域，构成犯罪行为。

（二）根据《刑法》第224条的规定，合同诈骗罪是指“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的”行为。具体包括以下五种情形：

“（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”

（三）《刑法修正案（七）》将传销行为也规定为合同诈骗罪，规定“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的”，也将追究刑事责任。

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第2条的规定：“行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：

（一）明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：

1.虚构主体；2.冒用他人名义；3.使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；4.隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；5.隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的；6.使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。

（二）合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的；

（三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的；

（四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的；

（五）隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，拒不返还的；

（六）合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。”

常见问题

（一）与民事欺诈行为的界限

本罪也往往同民事欺诈行为交织在一起，但是二者也有明显的区别，主要表现在以下几个方面：

1、主观目的不同

民事欺诈是为了用于经营，借以创造履行能力而为欺诈行为以诱使对方陷入认识错误并与其订立合同，不具有非法占有公私财物的目的，只希望通过实施欺诈行为获取对方的一定经济利益，而合同诈骗罪是以签订经济合同为名，达到非法占有公私财物的目的。

2、欺诈的内容与手段不同

民事欺诈有民事内容的存在，即欺诈方通过商品交换，完成工作或提供劳务等经济劳动取得一定的经济利益。而合同诈骗罪根本不准备履行合同，或根本没有履行合同的实际能力或担保。合同的民事欺诈一般无需假冒身份，而是以合同条款或内容为主，如隐瞒有瑕疵的合同标的物，或对合同标的物质量作虚假的说明和介绍等；而合同诈骗罪的行为人是为了达到利用合同骗取财物的目的，总是千方百计地冒充合法身份，如利用虚假的姓名、身份证明、授权委托书等骗取受欺诈方的信任。

3、欺诈财物的数额不同

4、欺诈侵犯的客体不同

民事欺诈的客体是双方当事人在合同中约定的权利义务关系，如欺诈方骗来的合同定金、预付款等，都是合同之债的表现物；而合同诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权，作为犯罪对象的公私财物始终是物权的体现者。

5、欺诈的法律后果不同

民事欺诈是无效的民事行为，当事人可使之无效。若当事人之间发生争议，引起诉讼，则由民事欺诈方对其欺诈行为的后果承担返还财产、赔偿损失的民事责任，而合同诈骗罪是严重触犯刑律，应受刑罚处罚的行为，行为人对合同诈骗罪的法律后果要负担双重的法律责任，不但要负刑事责任，若给对方造成损失，还要负担民事责任。

6、欺诈适用法律不同

民事欺诈虽在客观上表现为虚构事实或隐瞒真相，但其欺诈行为仍处在一定的限度内，故仍由民法规范调整；而合同诈骗罪是以非法占有他人公私财物为目的，触犯刑律，应受到刑罚处罚，故由刑法规范调整。

（二）与诈骗罪的区别

从本质上看，合同诈骗罪也是一种具体的诈骗犯罪，其与诈骗罪是特殊与一般的关系，它们的区别主要表现在以下几个方面：

1、侵犯的客体不同。诈骗罪只侵犯财产所有权，是单一客体，而本罪既侵犯他人的财产权利，同时又侵犯合同行为管理制度。

2、犯罪客观方面表现不尽相同。诈骗罪可以表现为虚构任何事实或隐瞒真相，以骗取财物；本罪只是在经济合同的签订、履行过程中，因而欺诈手段有特定范围的特殊性。

3、犯罪主体不尽相同。诈骗罪限于自然人主体；本罪主体包括单位，且是任何单位。

4、本罪与诈骗罪属于法条竞合，应当遵循特别法优于一般法的原则。

（三）合同诈骗罪的处罚

1、自然人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条之规定追究刑事责任。

（四）合同诈骗罪中的合同的认定

合同诈骗罪中的合同的认定。无论是正式的书面合同，还是简易的口头合同，都是合同法所承认和保护的合同，而且随着科技和经济生活的发展，新的合同形式将不断出现，合同法因而出于前瞻性的考虑，规定了“其他形式”合同的弹性条款。在经济生活中，存在着大量的口头合同，口头合同也经常被不法分子利用进行诈骗。口头合同与书面合同只是形式不同，但都是合同法调整的范围，利用口头合同进行诈骗与利用书面合同在所侵犯的客体方面并无本质区别，而且刑法关于合同诈骗罪的规定并未排除利用口头合同进行诈骗的情形。因此，只要利用口头合同进行诈骗，侵犯了市场经济秩序和他人财产权，完全可以成为合同诈骗罪中的“合同”。刑法规定合同诈骗罪的立法目的也即保护的客体主要在于维护正常的市场合同秩序，而以维护正常市场秩序为宗旨的现行合同法基本涵盖了绝大部分民商事合同，其对于各种民商事合同的规定应作为刑事法中认定合同成立、生效、履行等相关概念的参考。因此，刑法中合同诈骗罪的合同形式也不应有过多限制，只要是体现了一定的市场秩序的合同，无论是书面形式还是口头形式或是其他形式，均可构成合同诈骗罪的合同，而且刑法本身也并无“书面合同”的明确限制。当然，从刑事诉讼角度考虑，不同形式的合同，在刑事诉讼中具有举证难易程度的差异，但是，不能以便利诉讼为借口否认口头合同可以成为合同诈骗罪中之合同。司法实践中，只要有证据证实一定形式的合同存在，那么就应满足合同诈骗罪所要求的合同要件。

（五）假冒专利罪与合同诈骗罪的界限

假冒专利罪与合同诈骗罪在一般情况下界限是清楚的，但在假冒专利罪的行为表现中，存在“未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同所涉及的技术误认是他人的专利技术”的情况，如果是因为这种行为而构成假冒专利罪，则有可能和合同诈骗罪产生想象竞合关系，因为这种行为涉及在合同中使用虚假内容，可能成为合同诈骗的手段。判断的关键在于，行为人在合同中假冒他人专利目的是否在于通过合同骗取他人财物，假冒他人专利行为是否成为合同诈骗的手段。如果行为人仅在签订的合同中假冒他人专利，但并没有骗取他人财物的目的，后来也按照合同的约定实际履行的则只成立假冒专利罪。即使合同履行的过程中产生了纠纷，也属于一般的民事纠纷，不构成合同诈骗罪。如果行为人以骗取他人财物为目的，通过合同进行诈骗话动，同时以合同中假冒他人专利为手段的，则成立假冒专利罪与合同诈骗罪两罪，它们之间是想象竞合关系，应当择一重罪处断。

（六）票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪与合同诈骗罪的区分

票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪与合同诈骗罪的区分。合同诈骗罪与票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪都属于特殊的诈骗犯罪，具备诈骗的本质特征，但在侵害的客体和具体的行为方式上有区别。从犯罪客体看，三罪都侵害了他人财产所有权，但合同诈骗罪还侵害国家合同管理制度，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪则侵害了国家金融管理秩序。从客观要件看，合同诈骗罪和票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪客观上都表现为采用虚构事实，隐瞒真相的手段，使对方当事人上当受骗，信以为真，“自愿”地交出财物。但合同诈骗罪是以签订、履行合同为欺骗手段，将他人预付款、货物、货款或担保财产等财物非法占有；而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪则是行为人以使用虚假的金融票据或银行结算凭证作为犯罪手段非法占有他人财物的行为。在签订、履行合同过程中，以虚假票据或银行结算凭证支付合同价款诈骗对方当事人财物的，会导致三罪在行为方式上互有交叉，按照刑法禁止重复评价的原则，对“以虚假的票据或银行结算凭证支付合同价款骗取对方当事人财物”这一个危害行为只应依据一个犯罪构成要件给予一个刑法评价。这种行为人实施了一个犯罪行为，却同时触犯了数个刑法规范，形式上符合数个不同的犯罪构成的情形属于理论上的法条竞合。所以从合同诈骗罪与票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的关系看，存在交叉竞合关系，应适用重法优于轻法原则。从票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪与合同诈骗罪的法定刑来看，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的法定刑重于合同诈骗罪，因此，当出现交叉竞合时应以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪定罪处罚。

需要指出的是，如果行为人以伪造、变造、作废的票据作合同担保而进行诈骗，由于《刑法》第224条第（2）项明确规定其属于合同诈骗的客观表现形式，不符合票据诈骗罪中以虚假票据进行结算的方式直接骗取受害人的财物的行为特征，按照罪刑法定原则，应以合同诈骗罪定罪处刑。

案例剖析

案例名称：王某合同诈骗案

案例类别：北京市第一中级人民法院/（2013）一中刑终字第4134号/刑事二审

（一）案件详情：

2012年7月29日，被告人王某使用伪造的户口本、身份证，冒充房主即王某之父的身份，在北京市石景山区链家房地产经纪有限公司古城公园店，以出售该区古城路28号楼一处房屋为由，与被害人徐某签订房屋买卖合同，约定购房款为100万元，并当场收取徐某定金1万元。同年8月12日，王某又收取徐某支付的购房首付款29万元，并约定余款过户后给付。后双方在办理房产过户手续时，王某虚假身份被石景山区住建委工作人员发现，余款未取得。2013年4月23日，王某被公安机关查获。次日，王某的亲属将赃款退还被害人徐某，被害人徐某对王某表示谅解。

（二）裁判结果：

北京市石景山区人民法院经审理于2013年8月23日作出（2013）石刑初字第239号刑事判决，认为被告人王某的行为已构成合同诈骗罪，数额巨大，同时鉴于其如实供述犯罪事实，在亲属帮助下退赔全部赃款，取得了被害人的谅解，依法对其从轻处罚。公诉机关北京市石景山区人民检察院指控罪名成立，但认为数额特别巨大且系犯罪未遂有误，予以更正。遂认定被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六千元。宣判后，公诉机关提出抗诉，认为犯罪数额应为100万元，数额特别巨大，而原判未评价70万元未遂，仅依据既遂30万元认定犯罪数额巨大，系适用法律错误。北京市人民检察院第一分院的支持抗诉意见与此一致。王某以原判量刑过重为由提出上诉，在法院审理过程中又申请撤回上诉。北京市第一中级人民法院经审理于2013年12月2日作出（2013）一中刑终字第4134号刑事裁定：准许上诉人王某撤回上诉，维持原判。

（三）裁判要旨：

在数额犯中，犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的，应当先决定对未遂部分是否减轻处罚，确定未遂部分对应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较，选择适用处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。　