宁波海运

中国以海运为主的上市公司

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于1996年12月31日经宁波市人民政府以甬政发（1996）289号文批准设立。1997年3月6日，经中国证券监督管理委员会以“证监发字[1997]51号、52号”文批准，向社会公众公开发行境内上市内资（A股）股票并上市交易。1999年5月18日，经股东大会决议并报经中国证券监督管理委员会以证监公司字（1999）120号文批准，向全体股东配售股份。2006年5月2日由宁波市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3302001000114，现法定代表人为徐炳祥。现公司注册资本为人民币51,187.50万元，业经大华会计师事务所验证并出具华业字（99）第1194号验资报告。

基本信息

证券代码 600798 证券简称宁波海运

公司名称宁波海运股份有限公司英文名称 Ningbo Marine Company Limited

成立日期 1997-04-18 上市日期 1997-04-23

注册资本(万元) 87114.570000000007 所属行业交通运输、仓储业

上市市场上海证券交易所法人代表管雄文

董事长管雄文总经理董军

董事会秘书黄敏辉证券代表徐勇

注册地址宁波市北岸财富中心1幢邮政编码 315020

办公地址宁波市北岸财富中心1幢邮政编码 315020

公司简介

2008年

一月份

9日，公司2007年非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告。本次发行数量为68,888,800股，发行价格为9元/股，募集资金总额为61,999.92万元（含发行费）。

各投资者认购的数量：

1、宁波海运集团有限公司 988.88 万股

2、泰康资产管理有限责任公司 710万股

3、浙江省兴合集团公司 700 万股

4、兴业基金管理有限公司 2,000 万股

5、天津港（集团）有限公司 1,000 万股

6、宁波安百利印刷有限公司 300 万股

7、许国锋 425 万股

8、王益平 425 万股

9、葛静静 340万股。

二月份

1日，公司与中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心(下称:神华销售中心)签署了《2008年度运输合同》，神华销售中心租用公司5艘船舶(包括6.5万吨级船舶2艘，4万吨级船舶2艘及2.7万吨级船舶1艘)，执行自北方港口到广东，江苏及浙江相关电厂的煤炭运输。运输合同的平均运价比上年度公司与神华销售中心签署的合同运价提高62%。运输合同有效期限从2008年1月1日起至2008年12月31日止。

浙江省交通运输工会、省交通厅安委会授予公司所属 “明州27”、“明州68”轮和我司安全代管船舶“新江厦”2轮为2007年全省水运系统“安全优秀船舶”荣誉称号。

26日-3月1日，公司安全管理体系顺利通过交通部审核组的换证审核。

四月份

根据浙江海事局《船舶安全信用评定与分级监管办法》的有关规定，经宁波海事局船舶安全信用评定委员会评定批准，我司已被评为2007年度船舶安全信用管理A级公司，公司所属和代管的“明州2”、“明州6”、“明州18”、“明州25”、“明州27”、“明州30”、“明州201”和“明州202”轮共8艘船舶被评为安全信用A级船舶，“明州3”、“明州19”、“明州29”和“金色大地”轮共4艘船舶被评为安全信用B级船舶。

李宇同志被宁波市人民政府春运领导小组办公室评为“2008年春运工作先进个人”。18日，公司第四届董事会第十三次会议在浙江西子宾馆召开。会议由徐炳祥董事长主持。会议经过审议一致通过如下议案：

一、2007年度董事会工作报告；

二、2007年度总经理业务报告；

三、关于2007年度财务决算和2008年财务预算报告；

四、关于2007年度利润分配预案；

五、关于2007年度审计报酬事项的议案；

六、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；

七、2007年年度报告和2007年年度报告摘要；

八、公司董（监）事薪酬与绩效考核办法（草案）；

九、公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法；

十、关于修改《公司章程》的议案；

十一、关于修订《公司独立董事制度》的议案；

十二、关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案；

十三、关于新建1艘4.3万吨级散装货轮的议案；

十四、关于向总经理授予投资权限的议案；

十五、关于向银行申请授信额度的议案；

十六、关于发行公司短期融资债券的议案；

十七、关于推荐徐朝辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

十八、关于召开2007年度股东大会的议案；

十九、2008年第一季度报告。

傅维钦同志荣获“宁波市抗冰雪救灾先进个人”称号。

公司“明州68”轮荣获首批宁波市“工人先锋号”称号，同时公司指导轮机长龚耀明同志获2007年度宁波市“首席工人”荣誉称号。

28日，根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，公司有限售条件的流通股30621447股于2008年4月28日起上市流通。

五月份

5日，经公司总经理办公会议审议同意，公司与宁波市立业机电设备有限公司(下称:立业公司)签署了《股权转让协议书》及《合作协议书》，公司将持股50%的宁波海运希铁隆工业有限公司(注册资本为人民币5980万元，下称: 希铁隆公司)股权中的8.36%以700万元的价格转让给立业公司；随后立业公司将以希铁隆公司2007年末经审计的每股净资产1.40元为基准，对其进行单方面增资，使其注册资本增加至9000万元。本次股权转让及增资完成后，公司及立业公司对希铁隆公司的出资分别为人民币2490万元，3520万元，分别占其注册资本的27. 67%和39. 11%，希铁隆公司将由公司的控股子公司调整为公司参股公司。

9日，公司与浙江浙能富兴燃料有限公司签署了《煤炭运输合同》(下称: 运输合同), 浙江浙能富兴燃料有限公司将在运输合同有效期(从2008年1月1日0: 00至2008年12月31日24:00)内委托我公司通过水路运输的煤炭,2008年数量总计为850万吨(允许浮动±10%, 未含短途运量); 依据浙江浙能富兴燃料有限公司主要煤运航线, 若不计燃料附加费,运输合同的平均运价比上年度双方签署的合同运价提高约49%。运输合同还约定了不同吨级船舶每航次在装载港和卸载港合并计算留港时间及因超时浙江浙能富兴燃料有限公司应支付给我公司的滞期费标准, 同时还对计量和验收，运输安排及违约责任等作了规定。

13日，公司2007年度股东大会在宁波金港大酒店会议室召开。会议由徐炳祥董事长主持。会议经过审议一致通过如下议案：

一、2007年度董事会工作报告；

二、2007年度监事会工作报告；

三、2007年度财务决算和2008年财务预算报告；

四、2007年度利润分配预案；

五、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；

六、2007年年度报告和2007年年度报告摘要；

七、公司董（监）事薪酬与绩效考核办法；

八、关于修改《公司章程》的议案；

九、关于修订《公司独立董事制度》的议案；

十、关于新建1艘4.3万吨级散装货轮的议案；

十一、关于向总经理授予投资权限的议案；

十二、关于向银行申请授信额度的议案；

十三、关于发行公司短期融资债券的议案；

十四、选举徐朝辉先生为公司第四届董事会董事。

六月份

11日，公司召开了第四届董事会第十四次会议。与会代表以通讯方式表决通过了如下决议：

一、关于调整部分募集资金投资项目的议案；

二、关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；

三、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。

11日，公司与温岭市平安海运公司、浙江天时造船有限公司签署了建造一艘5.45万吨级散货船的合同，并与温岭市东升造船厂签署了建造一艘2.98万吨级散货船的合同。该两艘船舶合同价格为6亿元人民币左右，预计2009年5月31日交船。

16日，公司与江苏宏铭船舶有限公司签署了建造一艘4.3万吨散货船的合同，合同价格为人民币23200万元，交船日期为2009年9月30日，优惠期30天。

27 日，公司召开了2008年度第一次临时股东大会。会议由徐炳祥董事长主持。会议经过审议一致通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

七月份

17日，公司召开了第四届董事会第十五次会议。与会代表以通讯方式表决通过了如下决议：

一、《宁波海运股份有限公司与关联方资金往来及对外担保管理制度（草案）》；

二、《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度（草案）》；

三、宁波海运股份有限公司关于控股股东及其关联方资金占用自查情况的报告；

四、关于公司治理专项活动整改情况的议案。

八月份

18日，公司办公地址迁至宁波市北岸财富中心1幢（5-7楼）。

22日，公司召开了第四届董事会第十六次会议。会议由徐炳祥董事长主持。会议经过审议一致通过如下议案：

一、《2008年半年度报告》和《2008年半年度报告摘要》；

二、关于船舶融资租赁的议案；

三、关于修改公司章程的议案；

四、关于推荐郑建义先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

五、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。

29日，宁波证监局吕逸君局长、陆意琴局长助理等一行四人主要就公司目前在国家宏观经济紧缩形势下营运中遇到的主要问题及解决措施、公司治理与规范运作方面的差距、下阶段公司工作打算等问题来我司进行了调研。公司总经理管雄文、副总经理夏海国和董事会秘书黄敏辉参加了本次调研。

九月份

10日，公司召开了2008年第二次临时股东大会。会议由徐炳祥董事长主持。会议经过审议一致通过如下议案：

一、关于船舶融资租赁的议案；

二、关于修改公司章程的议案；

三、关于增补郑建义先生为公司第四届董事会董事的议案；

四、《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》；

五、宁波海运股份有限公司与关联方资金往来及对外担保管理制度。

10日，根据公司2007年度股东大会决议, 交易商协会注册委员会召开2008年第17次注册会议, 决定接受公司金额为6亿元,有效期截至2010年9月10日的短期融资券注册。该短期融资券由上海银行股份有限公司主承销,通过簿记建档集中配售的方式面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行,且可在注册有效期内分期发行。

28日，按照2008年9月10日公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于船舶融资租赁的议案》，公司与交银金融租赁有限责任公司签订了1艘在建的43000吨散货船的《融资租赁合同》，租赁船舶的总价款为23200 万元。为确保《融资租赁合同》的履行，保障债权人债权的实现，公司将在浙江天时造船有限公司建成后的54500吨级的散货船抵押给交银金融租赁有限责任公司，并签订了《船舶抵押合同》。

十月份

8日，根据公司2007年度股东大会通过的《关于发行公司短期融资债券的议案》，公司完成了2008 年短期融资券的发行工作。该短期融资券由上海银行股份有限公司主承销、通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行，发行额为6亿元人民币，期限365天，单位面值100 元人民币，发行利率为5.28%。

21日，宁波市委书记巴音朝鲁，市委常委、副市长余红艺，市委常委、市委秘书长王剑波一行，在江北区委书记俞雷、区长张南芬、市交通局副局长张延等领导的陪同下到我公司视察工作，听取了徐炳祥董事长、管雄文总经理等公司领导关于公司经营发展、节能减排和安全生产等情况的汇报，并与公司领导共同探讨了当前服务业发展的形势，研究服务业企业发展的对策。

27日，公司召开了第四届董事会第十七次会议。与会代表以通讯方式表决通过了《公司2008年第三季度报告》。

十一月

公司荣获首批浙江省水路运输诚信企业。

浙江省交通厅公布全省交通运输行业首批节能降耗示范项目，公司“现有船舶辅机改烧300秒混合油改造技术”被确定为全省交通运输行业首批15项节能降耗示范项目之一。

26日，公司在江苏宏铭船舶有限公司建造的43600吨散货船船台合拢。

27日，山海关船舶重工有限责任公司董事长、总经理李志先生率领的高级代表团来我公司进行访问。公司总经理管雄文会见了访问团一行，副总经理蒋海良及有关部门负责人参加了会见。

28日，浙江省海运集团有限公司董事长单树林、总经理郑晓岗一行三人访问了公司，公司总经理管雄文、副董事长蒋宏生、副总经理董军参加了会见。

十二月

公司被浙江省工商行政管理局续展认定为“浙江省工商企业信用AAA级‘守合同重信用’单位”。

26日，宁波市国家税务局和宁波市地方税务局根据《关于印发<宁波市纳税信用等级评定管理办法>（试行）的通知》（甬国税发〔2008〕47号）联合进行2006-2007年度纳税人信用等级评定，公司被授予为2006-2007年“纳税信用A级纳税人”。

现任领导

总经理、党委副书记：周浩杰