钱宏

上海康泰国际有限公司原董事长

钱宏，男，上海康泰国际有限公司原董事长，诈骗银行资金近5亿元。1993年，中国检察机关下令逮捕钱宏。但是他已经潜逃出境。1994年，国际刑警组织对钱宏发出红色通缉令。2002年6月5日从巴拿马押解回国。

犯罪事件

1992年5月，时年34岁的钱宏在上海市衡山路一家高级饭店，挂出了“美国康泰财务投资有限公司”、 “美国康泰企业集团有限公司”两块牌子，自封为“集团董事局主席”，开始了肆无忌惮的诈骗活动。不久，他用骗来的钱在上海市一幢颇有名气的高级写字楼里租下半层楼面，把“康泰集团”迁到那里，同跨国公司和外国驻沪领事机构共处一楼，俨然实力非凡。

不仅如此，钱宏还用谎言为自己编造了“美丽人生”：先移民加拿大深造，后去美国出任福特等公司的首席代表、副总裁，在美国组建“康泰集团”，是一个“致力于中国建设开放”的美籍华人。其实，这个仅有中学文化程度的骗子，曾是北京某研究院的工人，后被开除公职。从20世纪70年代中期到90年代初，他不是因赌博、诈骗、伪造护照被拘留、劳动教养，就是由于贩卖黄金、参与信用卡诈骗被判刑坐牢。他前前后后在劳教所、监狱呆了16年，是一个劣迹斑斑、屡教不改的“惯犯”。

在这个“美国康泰集团”内，麇集一伙同钱宏一样的逐臭之徒。所谓“集团董事局第一副主席、执行董事、驻华首席代表”“集团驻港澳首席代表”“集团董事局首席助理、秘书长、驻广州首席代表”“公司会计”等骨干分子，都是有着赌博、诈骗、强奸、拐卖妇女等违法犯罪前科的“社会渣滓”。这些人摇身一变，都成了“外籍华人”。

钱宏一伙骗子凭空造出的“康泰集团”，是彻头彻尾的骗子公司。经他们一番胡编乱造，“康泰企业集团”不仅“在美经营金融、贸易、餐饮、旅游、商业、房地产”，而且“在台湾、南非、泰国、欧洲、中美洲等地设立了商务贸易机构”，并且“经中国外经贸部批准，在华的业务范围有国际融资、商业贸易、产业投资、房地产开发等” 。有着这么一个无商不经营、无处不投资的“美国公司” 作幌子，钱宏招摇撞骗起来就显得轻而易举，屡屡得手。

见市场上钢材紧俏，钱宏对外抛出他能提供钢材的钓饵。上海市某进出口公司为买钢材去找钱宏。钱宏信誓旦旦保证“没问题”，还让对方到一家小钢铁厂看货。对方信以为真，立即与“康泰”签订合同，支付货款人民币2800万元。当这家公司去提货时，却发现原先看的货根本不是“康泰”的。钱宏就是采取这种一货许给多家等手法，还骗取了广东汕头一家公司价值人民币3000余万元的钢材、上海两家公司购买钢材定金人民币2200万元。

以优惠比价兑换美元，是钱宏诈骗钱款的又一伎俩。他占用骗来的钱款，以“康泰集团”名义伪造汇票单据和以人民币作抵押等手段，仅在1993年5、6两个月，就从上海外汇调剂市场套取5000万美元。在实行外汇额度管制的年代里，他以这些美金诱使不少企业上当，骗取了上海、天津、广东等地数家企业人民币1亿余元。

这些仅仅是钱宏诈骗犯罪活动的一部分。从1992年2月到1993年9月案发，钱宏共骗取人民币5亿元，受害企业多达48家，涉及上海、广东、新疆等9个省、自治区、直辖市。

“哗哗”流进的钞票，任由钱宏肆意挥霍。他浑身上下全是欧洲名牌，进出乘豪华轿车；在上海、澳门等地购置房产，包养情妇，过着穷奢极欲的生活。他汇给其情妇在澳门帐户上的钱高达2000余万元港币。好赌的钱宏更是赌性大发，经常出入澳门赌场一掷千金，不足一年就输掉1亿余元港币。随着诈骗活动不断扩大、升级，“康泰公司”这个气泡也被钱宏吹得越来越大。趁着各地掀起的“招商引资热”　、“合资热”，钱宏以“美国公司老板”身份，凭着三寸不烂之舌，没投入一分钱，就和20多家企业搞成了“中美合资”。在印刷精美的“康泰集团”彩色简介里，这样的“合资企业”名单就列了一长串,钱宏以此吹嘘“康泰集团”“经营状况良好，资金雄厚”。他还通过举办、赞助大型游园活动、网球赛、桥牌赛，频频在电视、报纸上亮相，以骗取更多人的信任。

然而，在社会主义中国，得逞于一时的钱宏，不可能得逞于长久。1993年8月，上海市公安机关根据群众报案，迅速立案侦查；上海市检察机关很快批准以诈骗罪逮捕钱宏及数名“康泰集团”骨干分子。这时，钱宏及其同伙已成鸟兽状散开，潜逃出境。

追捕过程

逃亡8年间，钱宏的足迹到达了欧洲、美洲、亚洲的大部分国家和地区。其间，他数次因持伪造护照、非法敛财等被投进监狱，但凭借其高超的骗术、如簧的巧舌和国家之间复杂的司法程序，屡屡逃脱法网。但钱宏的身影始终锁定在中国警方的视线中。

1994年，钱宏在持伪造护照潜入南美洲B国时被扣押。就在他即将被释放前2小时，我国警方成功地将钱宏的指纹图像传真至B国警方，确认了其通缉犯身份。正关押在该国国际联邦监狱的钱宏被要求遣返回国。可是，正式的遣返文本经B国审核确认无误后，却没有被有关经办人员送往该国联邦警察局，而是一步之差送到了该国司法部。本来只需在两国警方之间进行的合作，一下子变成了国家和国家之间的合作。司法程序一下变得复杂起来，遣返被推迟了，而这一拖，就是一年。

次年，该国司法部终于决定：由检察官起诉，法官判定是否将钱宏遣返。等到开庭时，已是1996年。虽然起诉书写得明明白白，钱宏是非法入境，应予驱逐，但钱宏却骗得了多方面的支持。这年8月，他被宣布无罪释放。 1997年，中国警方再次得到了钱宏的消息：他在M国因涉嫌开办地下钱庄、非法敛财，被当局逮捕。警方再次联络遣返事宜，M国的法院遂作出判决：驱逐出境，但不允许驱逐至中国，驱逐路线可由中国确定。

中国警方提出将其驱逐至B国，在途经A国时将其抓获遣返。但M国不同意，他们称，遣返钱宏的机票，是由M国支付的，钱宏必须乘坐M国的航班才能离境。而M国到A国没有直接的航班，所以钱宏不能直接到A国。中国警方又提出将其驱逐到X国，X国也表示愿意协助。M国的法官称，因为钱宏本人反对，所以这个方案也必须否决。最后，倒是钱宏自己提出前往N国的要求被M国当局获准。

因为我国和N国尚未建立外交关系，钱宏遣返一事再生波折。该国提出要由第三国中转。我国遂向W国寻求帮助，但该国无法协助。就这样，几经周折，钱宏又一次逃脱，直至去年他再度被送上M国移民法庭。

2000年11月20日，因为钱宏持有N国护照，M国对其判处有期徒刑后，决定仍将其驱逐到N国。但这一次，中国警方经过艰辛努力，终于使该国同意将人移交。

N国移民局局长辛加雷斯亲签命令，将钱宏驱逐出境。历经8年艰辛，等候在G国的中国警方人员终于将钱宏抓获归案。

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