黑龙江天伦置业股份有限公司

公司

公司是经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复1993303号文批准，在黑龙江省工商行政管理局登记注册的股份制公司。公司成立于1993年3月31日，原名称为黑龙江龙发股份有限公司，发起人包括黑龙江省建设开发实业总公司、黑龙江惠扬房地产开发有限公司、哈尔滨龙江非标工具公司、黑河经济合作区房地产开发公司和黑龙江省城乡建设开发公司等五家法人。

公司简介

公司是经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]303号文批准，在黑龙江省工商行政管理局登记注册的股份制公司。公司成立于1993年3月31日，原名称为黑龙江龙发股份有限公司，发起人包括黑龙江省建设开发实业总公司、黑龙江惠扬房地产开发有限公司、哈尔滨龙江非标工具公司、黑河经济合作区房地产开发公司和黑龙江省城乡建设开发公司等五家法人。1997年3月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]95号、[1997]96号文件批准，公司在深圳证券交易所采用上网定价方式发行社会公众股（A股）股票1464万股，同年4月11日，公司A股股票2184万股(含公司职工股720万股)在深交所上市。 2003年6月，公司更名为黑龙江天伦置业股份有限公司，股票简称天伦置业，股票代码000711。

经营范围

公司是集房地产、商贸、物业管理、路桥建设、计算机软件、装修装饰、酒店、餐饮娱乐等为一体的大型综合性企业公司，主要经营：房地产开发与经营（三级），物业管理，自有房屋租赁等。公司于广州的房地产项目均为租赁经营，且已完成全部租赁，成为公司稳健的收入来源。郑州的项目将会为公司赢得较长时期的利润贡献。广西矿业项目和贵州煤矿项目属公司新涉足领域。07年10月，公司斥资一亿多元收购了河南新景致房地产有限公司70%的股权和广西田阳叫曼矿业有限公司55%的股权，将为公司未来的经营业绩和发展方向奠定基础。

公司发展

公司上市初期，主营旅游和基础设施投资经营管理，主要包括松花江索道和二龙山滑雪场等项目。2000年6月，浙江南都集团入主公司，公司主营网络与电子信息技术项目。2002年3月，天伦控股有限公司入主公司，公司主营房地产开发与经营业务。截至2006年12月31日，公司经营项目主要包括羊城大厦、天伦大厦及天誉花园五楼资产等项目。

公司大事

1993年3月31日公司成立

1997年4月11日公司A股股票在深交所上市

2000年6月公司第一次重组，南都集团入主公司

2002年3月公司第二次重组，天伦控股入主公司

2003年6月公司由龙发股份更名为天伦置业

2006年4月7日公司完成股权分置改革工作

2007年5月21日公司乔迁天伦大厦

2007年6月6日天伦大厦被授予“总部经济发展基地”

股权沿革

1、公司股本变动情况

1993年公司设立时注册资本为3,600万元。1997年公司发行A股股票1,464万股，股本增至5,064万股。1997年实施1996年度利润分配方案即10送3，股本增至6,583.2万股。1999年实施1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案即10送3转增2，股本增至9874.8万股。1999年实施配股方案即10配3，共计配售851.76万股，股本增至10726.56万股至今。

2、公司股东变动情况

1）黑龙江省建设开发实业总公司于2000年5月将其所持公司1070万股股份（占总股本9.975%）转让给南都集团控股有限公司；

2）黑龙江惠扬房地产开发有限公司于2000年5月将其所持公司1287万股股份（占总股本12%）转让给温州财团有限责任公司；

3）哈尔滨龙江非标工具公司于2000年9月将其所持公司500万股股份（占总股本4.661%）转让给上海沪通信息技术有限公司；

4）温州财团有限责任公司于2000年12月将其所持公司1057万股股份（占总股本9.854%）转让给上海沪通信息技术有限公司，将剩余的230万股股份（占总股本2.144%）转让给南都集团控股有限公司，温州财团有限责任公司不再持有公司股份。

5）哈尔滨龙江非标工具公司于2001年4月将其所持公司100万股股份转让给上海沪通信息技术有限公司，将剩余的523.2万股股份转让给上海衡润投资管理有限公司，哈尔滨龙江非标工具公司不再持有公司股份。

6）上海沪通信息技术有限公司于2001年4月分别将220万股、83.2万股、50万股、40万股和30万股公司股份（合计423.2万股）转让给上海国欣科技发展有限公司、上海众人安居房产销售有限公司、上海文辉企业咨询有限公司、上海超友科技服务有限公司、上海凯航酒店设备有限公司。

7)上海衡润投资管理有限公司于2001年5月将323.2万股公司股份转让给上海沪通信息技术有限公司，2001年6月将剩余的200万股公司股份转让给上海卓成资产管理有限公司，上海衡润投资管理有限公司不再持有公司股份。

8）上海沪通信息技术有限公司和南都集团控股有限公司于2002年3月分别将所持全部公司股份1557万股和1300万股转让给天伦控股有限公司。天伦控股有限公司成为公司第一大股东，持有2857万股股份，占公司总股本的26.635%。

9）黑龙江省建设开发实业总公司于2002年6月将所持1700万股股份转让给南都集团控股有限公司。黑龙江省建设开发实业总公司不再持有公司股份。

10）黑龙江惠扬房地产开发有限公司于2003年9月以司法判决方式将所持155万股股份转让给南都集团控股有限公司。南都集团控股有限公司累计持有股份1855万股，占公司总股本的17.293%，为公司第二大股东。黑龙江惠扬房地产开发有限公司不再持有公司股份。

11）黑龙江省城乡建设开发公司于2003年10月以司法判决方式将所持84.24万股股份转让给哈尔滨市商业银行股份有限公司。黑龙江省城乡建设开发公司不再持有公司股份。

12）南都集团控股有限公司于2004年4月将其所持1855万股股份转让给深圳市禾海投资发展有限公司。深圳市禾海投资发展有限公司持有1855万股股份，占公司股本总额的17.293%，成为公司第二大股东。

13）2004年8月，黑河市经济合作区房地产开发公司以司法判决方式将所持196.56万股股份转让给南都集团控股有限公司，黑河市经济合作区房地产开发公司不再持有公司股份。

高管人员

董事会成员

许环耀

男，汉族，1964年出生于海南省文昌市冯坡镇土宅村；1981年9月—1985年6月就读中山大学；曾就职于海南省政府办公厅任科员、主任科员、副处长等；海南南洋船务股份有限公司工作，任常务副总裁；海南鑫博实业有限公司工作，任总经理；天伦控股有限公司工作，历任综合管理办公室总经理、地产中心总经理；现任公司第六届董事会董事长。

李智

男，汉族，1963年出生于陕西西安，大学，高级工程师，历任铁道部第一工程局青岛工程公司经理，铁一局青岛工程指挥部常务副指挥长，广州建阳房地产发展有限公司副总经理，任天伦控股有限公司工程建设中心常务副总经理；现任黑龙江天伦置业股份有限公司总经理，公司第六届董事会董事。

杜杰

男，汉族，1964年出生于成都市，重庆大学机械设计专业本科毕业，获学士学位；成都西化大学机械系任教，获助理讲师职称；香港晴晖行有限公司任职；深圳兴华股份联合有限公司国际贸易部总经理；成都汇都餐饮文化服务有限公司副总经理；天伦控股有限公司地产发展中心副总经理。现任公司副总经理，公司第六届董事会董事。

赵润涛

男，汉族，1967年出生，籍贯黑龙江省哈尔滨，大学学历，曾司职于黑龙江省第一建筑工程公司技校、黑龙江省建设开发实业总公司综合部主任。现任公司董事会秘书，公司第六届董事会董事。

公司独立董事

卫建国

基本情况：男，汉族，1957年出生，副教授，硕士研究生导师；中山大学管理学院会计学系党支部书记。

专业培训：兰州大学经济学系读企业管理专业财务管理方向研究生，获“硕士”学位；美国夏威夷大学作高级访问学者；加拿大接受CGA短期培训；英国伦敦接受ACCA短期培训；广东省委党校参加“高校哲学社会科学教学科研骨干研修班”，参加上交所、深交所举办的上市公司独立董事培训班；多次参加财政部、中国注册会计师学会举办的会计、财务专业问题研讨班或培训班。

工作经历：兰州大学经济学系任教，先后兼任经济学系党总支委员、本科生党支部书记、研究生党支部书记；青岛海洋大学管理学院任经济管理系副主任；经济管理系中分出会计学系，任会计学系副主任；1995年被评为副教授，1996年获得硕士生导师资格；中山大学管理学院会计学系任会计学系主任助理，会计学系副主任，会计学系党支部书记；任中山大学南方学院会计学系主任，现任公司独立董事。

王珺

基本情况：男，汉族，1958年出生，中山大学经济学硕士，中山大学管理学博士。

工作经历：1994年哈佛大学经济系访问学者；1995年中山大学岭南学院副院长；1999年中山大学校长助理；2005年美国麻省理工学院福布莱特学者；2006年至今广东经济学会会长；现任上市公司独立董事。

专业培训：2003年参加中国证券业协会、深交所上市公司独立董事培训；2008年参加广东证监会上市公司高管培训。

李新春

基本情况：男，汉族，1962年出生，籍贯广东，博士学历，现任中山大学管理学院院长、教授。

社会兼职：2002年任中油化建独立董事、2003年任中山公用科技独立董事、2004年任佛山塑料独立董事，现任黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事。

工作经历：1983年至1988年曾司职国防科技信息中心助理研究员、1988年至1995年德国洪堡大学功读博士。

监事会成员

周鹏

男，汉族，1964年出生，籍贯云南，曾司职广东民安证券有限责任公司审计部。现任公司第六届监事会主席。

侯燕玲