中行高山案

中行行长高山挪用公款的案子

中行高山案，指中国银行河松街支行行长高山伙同其小学同学北京世纪绿洲投资有限公司董事长李东哲，首先以高息的诱饵吸引众多手握财权的“硕鼠”前来觅食；之后，巨资长期休眠给高山和李东哲将巨资’飞弹或跳票’以充裕时间，一切就绪进行分期提现以后，通过沈阳西塔的地下钱庄把钱转移到国外。

案情简介

此案涉及东北高速在哈尔滨河松街支行的两个账户中共计存款余额2.9337亿元；东北高速子公司——黑龙江东高投资开发有限公司存于该行的530万元资金；黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司所存的3亿多元资金；黑龙江社保局1.8亿元资金；同时，东高投资存在大庆市农业银行的履约保证金2427.98万元已被悉数卷走。

案件经过

出逃

2004年12月30日，一名同事，把中国银行黑龙江分行哈尔滨河松街支行行长送到了哈尔滨太平国际机场。出发之前，高山已经做完了几乎所有铺垫：他给支行打电话，询问元旦假日前有没有急事，够不够人手；也向上级中行黑龙江分行道里支行请假，说是要去北京看病，结果获批。

但是，高山没有南下北京，而是东飞加拿大。当地时间2004年12月30日，他在温哥华入境。同一天，他的好朋友与同案李东哲、李东虎兄弟亦从哈尔滨出逃，他们的最终目的地也是温哥华。

五天之后，2005年1月4日，新年假期结束后的第一个工作日，河松街支行巨额客户存款案爆发。第一家发现失款的是东北高速公路股份有限公司（下称东北高速），这家公司在河松街中行的人民币2.933亿元存款账户显示只剩下7.31万元，全部失款总额则超过10亿元，爆出2005年第一宗金融要案。案发后，中国警方判定至少有24人涉案，追回43辆汽车、51套住宅和写字楼物业等资产，但仍有相当于8700万元加元（约5亿多元人民币）现金不知去向——答案在逃走的高山、李东哲、李东虎等人手中。 2007年2月16日，在整整两年隐匿形迹之后，加拿大警方在温哥华逮捕了高山夫妇，罪名是高山的移民申请表职业资料填报不实；涉嫌持有犯罪所得资产；涉嫌中国国内案件遭中国通缉，以及涉嫌在加国从事洗钱活动等。 2月19日、20日、22日，3月1日，警方就高山是否羁押连续作四次聆讯，3月6日，高山一家还将面临遣返听证；2月23日，李东哲、李东虎兄弟也在加拿大被拘捕。尽管仍然遥远，中行河松街支行案彻底揭开所有谜底，终于有了一线希望。

筹谋

高山生于1965年8月11日，是地道的哈尔滨人。1998年12月18日，河松街中行的前身新兴分理处搬到如今的地址河松街203号，高山从那时起就担任分理处主任、后来的支行行长，直至此次事发。

他身高1.80米，相貌堂堂。2004年底出逃之前，他留给亲近者的感觉是“话不多，很踏实，很有亲和力”。在河松街中行的员工眼中，高山会唱歌，有业绩，是个“兄长般的领导”。而在案发后，其形象描述则迅速变得“工于心计”、“令人生畏”。高山心思深沉，凡事早作筹谋。在任支行行长时，他曾邀请同事到振兴街52号的家中。客人均惊讶于他家的简朴：屋里只有一个14英寸电视。待其出逃后，警方找到这个地方时，屋里已积了厚厚一层灰，一只水分完全挥发掉的橙子干瘪地立在桌上——显然高山并不住在这里。

高山称妻子李雪在北京师范大学攻读心理学硕士，女儿高山雪莲则在河南郑州的外祖母家。同事们从未见过高山的家眷，但也并未生疑。事实则与此大相径庭，李雪的确在学习心理学，但并不是在北京，而是在苏格兰爱丁堡大学；女儿高山雪莲也不在河南。至迟从2002年起，李雪与高山雪莲就已在温哥华定居——当年，高山以54万加元从“一位朋友”那里买下位于WestPenderStreet1111号的一套公寓，李雪在案发后的聆讯中说。

李雪没有提及的是，出售公寓的朋友正是李东哲。与高山一样，李东哲也出生于1965年，朝鲜族。高、李本为小学同学。表面上，李东哲曾经控制着“世纪绿洲”系列公司，业务涉及汽车销售、地产、医药、广告传媒等，在北京、成都、深圳、三亚、东莞、哈尔滨等经济发达城市拥有数十家公司及其分支机构，总资产达20多亿元；实际上，李东哲是高山主掌下中行河松街支行拉存款的主要牵线人，控制着这些资金的流向。据了解，东北高速所失存款，正是由李东哲牵线存入。东北高速原董事长张晓光在案发后被控受贿，检方指称，张晓光应李东哲的要求，在河松街支行开设账户存入东北高速的资金，两次接受李东哲总计700万元贿款。

李东哲涉足温哥华的时间显然更早。他于2002年在West Pender Street1111号，以219万加元购入四套公寓，且在当地拥有公司。如果他是高山前往温哥华的领路人，不会令人感到吃惊。从2002年妻女在温哥华定居开始，高山以哈尔滨森特木业公司副总经理的身份，往来于温哥华与哈尔滨之间达18次之多。这段时间，正是中国警方认定中行河松街支行案犯罪事实发生的主要时间段。这当然不是巧合。

两年时间很快过去，2004年10月1日，李雪技术移民申请获批，一家三口获得加拿大永久居住权，李雪为主申请人。高山匆匆飞至温哥华办定手续，随即返回中国。他在中行河松街支行向外划款的数量随即飙升，短短时间即流出1.8亿元人民币，接近案发总金额的五分之一！这也是出逃前最后的疯狂。

他乡

高山出逃，并没有采用持假名证件入境等手段。夫妇两人仍持中国护照，所用英文名字，也都是简单的汉语拼音“Shan Gao”和“Xue Li”。

假如不是高山在永久居住权申请既往工作一栏中，未如实填写其在中国银行的工作职务，他一家获得加拿大永久居民身份的过程竟很难找到瑕疵。至于高山本人涉嫌国内要案，由于中加之间未有引渡条约，并不能成为加拿大遣返高山的有力理由。即使是“远华走私案”主要犯罪嫌疑人赖昌星以旅游证件入境，遣返赖昌星的法律程序在进行七年之后，仍然不会在短期内看到终点。越来越多出逃的中国经济犯罪嫌疑人选择以合法方式进入美欧发达国家，与此前较多使用多张假护照选择不知名小国为目的地的做法，已经有了根本变化。加拿大移民政策向来宽松，温哥华气候宜人且有成熟华人社区，正在成为外逃的主要目的地之一。早年中行开平支行大案许超凡等三名主犯，也选择了以此处为中转之地。

高山在温哥华保持了他一贯的谨慎周密。到加拿大后长达一年，他没有跟妻女住在一起。他深居简出，名下没有财产、没有工作、没有收入、没有存款，全家共用一个邮箱，家里惟一的轿车是蓝色马自达；他偶尔会去一家路德派教堂做做礼拜；他没有对外交往，除了在一个社区学校学习英文；在学校填写“将来准备从事何种职业“这个问题时，高山写道——“当翻译”。这不是高山一向的性格。出逃之前的高山野心勃勃，结交三教九流，善于左右逢源。他曾在西藏布达拉宫前尽情伸展双手留影，仿佛写下“大”字；也曾感慨“做人要做本拉登”，“要么不做，要做就做大的”。

在高山无奈蛰伏之时，妻儿的生活在继续。17岁的独生女高山雪莲在北温哥华市的Waldorf School上学。李雪在国外生活多年，英文流利，有爱丁堡大学儿童心理学硕士学位，获得蒙台梭利教学资格，2006年6月在一家名为Lifeway的幼儿园求得一份工作，年薪为税前3.3万加元。 2005年间，李雪又以30万加元购入位于130 Esplanade Avenue的公寓。如果不知道高山一家的故事，这是一个表面上相当顺利的普通移民生活。 2006年2月后，可能是由于风声渐息，高山开始与妻儿共同居住，一家三口的移民生活进一步正常化；当年10月，李雪又斥资54.5万加元，购入位于West 2nd Street155号的一套联排别墅。

然而，妻儿在海外单独生活时间很长这一事实，对于高山重新融入这个家庭并非一帆风顺。隐居生活不能使高山感到满意，最重要的，国内对于中行河松街支行案的报道主要集中于他一人身上，高山自是心知肚明，心情烦闷抑郁。“我做什么他都看不顺眼”，李雪在聆讯时说。

即使在跟家人住在一起后，高山仍然小心翼翼。由于他登记的住址实际上从来不去住，监控其行踪的加拿大警方发现，高山不得不从实际住址步行20分钟之久，仅仅是为了去登记住址取一封信。身为逃亡者，高山的移民生活不可能真正正常化；他不会忘却过去的经历，这段经历也不会真正忘记他。

被捕

如果不是发生在2006年10月的一场车祸，高山大概不会如此快地重回公众的视野。一名华裔男子所驾蓝色马自达轿车与另一辆汽车发生碰撞。赶到现场的警察发现这位男子并非车主本人，于是要求他提供个人资料，包括姓名和家庭住址。此人正是高山。

这是他第一次对官方报告了真实的住址。高山逃亡加拿大后与政府机构有案可查的第一次正式接触，就始于这次车祸。此后的进展，一改近两年的沉闷空气，开始飞速运转。

2007年1月12日，在哈尔滨警方陪同下，数名加拿大警方人士面见看守所里的前东北高速董事长张晓光，查证河松街支行部分单据是否伪造。加警方人士介绍，中国公安部已向加方列出申请遣返经济犯罪人员的名单，高山名列第五。两个多星期以后，1月29日，加拿大《环球邮报》率先发布消息，称中国政府要求加拿大政府逮捕并遣返盗取银行存款潜逃加拿大的高山。这对高山“打击很大”，李雪说。一个星期后，警方“发现”高山出现在温哥华火车站，计划前往渥太华。从温哥华到渥太华的旅程将横贯整个加拿大，途经几乎所有加拿大重要城市。假如这是高山又一次准备逃亡，他在最后一刻选择了放弃。高山在上车之前临时改变了主意。从事后的结果来看，这是一个聪明的决定：一旦再度逃亡，高山在即将到来的法律程序中的处境将更为恶化。从温哥华车站返家后，高山再无更多动作。又等待了一个星期左右，加拿大边境局和皇家骑警于2月16日以四项理由拘留了高山夫妇：高山的移民申请表职业资料填报不实。对高山来说，最为关键的指控是第一条。加拿大移民局方面指称，高山在申请加拿大永久居住权时申报的资料不真实，他在填写关于自己的职业状况中，故意忽略了河松街中行行长这一“重要信息”，填下的是他在李东哲国内公司中的任职。

这一指控之所以关键，加拿大移民及难民局新闻发言人安德森女士告诉《财经》记者，高山一家人的居留权聆讯将在2007年3月6日举行，如果加拿大移民及难民局裁判官认定，有确凿证据表明高山的确在申请永久居留权时故意隐瞒了曾经就职于中国银行这一历史，而且这一隐瞒对是否给予他永久居留权的判断可以造成实质影响，那么，裁判官可以剥夺高山一家三口的永久居留权身份，并发出遣返令（removalorder）。一人撒谎，波及全家——当初高山的妻子李雪以技术移民的名义提出全家移民加国申请，其中李雪是主要申请人，高山与女儿高山雪莲是附属申请人。

案件结果

2009年7月13日下午，北京边检总站民警在为从韩国入境的某航班旅客进行通关检查时发现，旅客蒋某与公安机关追逃的诈骗犯罪嫌疑人十分相似。民警随即将其带走。经仔细盘问、比对，确认蒋某正是被黑龙江公安机关通缉的在逃诈骗嫌疑犯。

蒋某，35岁，系黑龙江省人。2002年，他伙同他人从中国银行黑龙江省分行某支行诈骗2.9亿元巨款后潜逃到国外，蒋某随后因涉嫌诈骗被当地公安机关网上追逃。北京边检总站已依法将蒋某移交黑龙江省公安机关处理。

蒋某涉及的案件即曾备受关注的中国银行高山诈骗案。蒋某此次回国不知是何原因。据媒体报道，中行高山案系黑龙江省新中国成立以来最大的金融诈骗案，该案高山等3名主要涉案人均出逃至加拿大。

李东哲逃至加拿大后公安机关的长期努力下，潜逃加拿大7年之久的重大经济犯罪嫌疑人已于近期从加拿大回国投案自首

2013年9月29日8时30分，哈尔滨市中级人民法院公开开庭审理曾经震动金融界的中行“高山案”。

公开宣判

2014年9月12日，备受关注的“高山案”在哈尔滨市中级人民法院宣判，被告人高山犯挪用公款罪，判处有期徒刑15年。

犯罪事实

非法揽储占26单位巨额存款

案发时高山是中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行行长，李东哲、李东虎是“高山案”中的重要人物，是黑龙江世纪绿洲投资有限公司等涉案公司实际控制人。

李东哲与高山相识后，交往日益密切，二人商议采用不法手段进行揽储。为了让大储户到高山所在的银行建户存款，李东哲下了“血本”，甚至数次用拉杆箱装满钱进行“攻关”。4年间，高山等先后将东北高速公路股份有限公司等26家单位揽储到河松街支行建户存款，由此揽储业绩飙升。大笔资金存入后，高山等人即采用偷换存款企业预留印鉴卡、伪造存款企业转账支票等手段，将巨额款项转出。2000年至2004年间，李东哲、李东虎、高山伙同他人以非法手段占用20多家存款单位的巨额存款。此后，又以提现、转账、电汇或境内外购置资产等方式非法据为己有，存入银行的巨额资金“人间蒸发”。

挪用公款逃到国外因车祸露案底

2004年12月，吉林省高级人民法院工作人员到河松街支行要求划转东北高速账户3.2亿元资金。原中行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行行长高山，试图阻挠法院划转资金无果后，几名嫌犯分别逃往加拿大。

案发之前，高山的妻儿已经移居国外，高山是名副其实的“裸官”。据报道，高山在异国的几年里始终保持低调，在贷款、汽车登记和水电账单上不显示自己的名字。他的身份和行踪一直不明，直至卷入一起交通事故。2006年10月，一名华裔男子所驾蓝色马自达轿车与另一辆汽车碰撞。此人是高山，他逃至加拿大后与政府机构有案可查的第一次正式接触，始于这次车祸。

2007年2月，加拿大警方在温哥华逮捕了高山夫妇。当年8月，高山从加拿大回国自首。

追赃5亿三被告回国投案

法院经审理查明，2000年至2004年，被告人李东哲、李东虎伙同被告人袁瑛、张立滨，勾结高山，采用偷换存款单位预留印鉴、伪造转账支票等手段，将河松街支行存款单位账户资金转入李东哲、李东虎实际控制的虚假公司或者空壳公司账户。李东哲、李东虎指使袁瑛、张立滨等人以提现、转账、电汇等方式将资金转出，被李东哲、李东虎非法占有。

2004年12月，李东哲指使他人将涉案资产变卖转移。李东哲、李东虎伙同袁瑛、张立滨骗取河松街支行资金，高山利用职务上的便利挪用公款，共计人民币8.02亿余元。案发后，公安机关追缴赃款物合计人民币5.16亿余元、美元11万元。李东哲、李东虎、高山分别于2012年1月、2011年7月、2012年8月从加拿大回国投案，李东哲、李东虎拒不交代涉案事实及赃款去向，高山如实供述涉案事实。

法院宣判

3被告获刑

高山被判15年

哈尔滨市中级人民法院判决，被告人李东哲犯票据诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、行贿罪、单位行贿罪，数罪并罚决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人李东虎犯票据诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪，数罪并罚决定执行有期徒刑25年，并处没收个人财产人民币3500万元，罚金人民币50万元。

被告人高山犯挪用公款罪，判处有期徒刑15年。

专家提醒

漏洞当补

莫让监管“纸上谈兵”

一些法律专家指出，高山是典型的金融裸官，犯罪持续数年，挪用数十亿元巨额资金未被发觉并成功潜逃，可见监管缺位到何种程度。在力促我国与国际反腐败合作机制形成、挤压腐败分子国外生存空间的同时，加快揭露和深挖深藏不露的腐败分子，加大阻止和打击贪官携赃款外逃的力度和织密“安全网”，更是当务之急，不能让有些监管制度沦为“纸上谈兵”。

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